Экономическая безопасность

Введение

Понятие и структура криминальной экономики

Масштабы теневой экономики

Криминальный экономический цикл

Детерминация криминальной экономической деятельности

Фундаментальные детерминанты криминальной экономической деятельности в условиях рыночной хозяйственной системы

Конкретные детерминанты криминальной экономической деятельности

Детерминанты теневой экономики

Методы выявления и оценки параметров теневой и криминальной экономики

Социально-экономические последствия теневой и криминальной экономической деятельности

Нелегальный рынок

Характеристика основных нелегальных рынков

Понятие экономической преступности

Преступления, посягающие на правила конкуренции

Финансовые преступления

Преступления против интересов кредиторов

Компьютерная преступность

Преступления с использованием банковских карт (кардинг)

Экономическая преступность в Интернет

Преступления в сфере сотовой телефонной связи

Преступления, посягающие на права потребителей

Сущность и признаки организованной преступности

Принципы организации и механизмы жизнестойкости преступных организаций

Основные виды деятельности организованной преступности

Основные транснациональные преступные организации

Основные направления контроля над организованной преступностью

Транснациональная организованная преступность в России

Понятие отмывания криминальных фондов

Структура процесса отмывания денег, полученных преступным путем

Отмывание денег: транснациональный характер и региональные особенности

Контроль за отмыванием денег, полученных преступным путем

Предупреждение отмывания денег. Политика "знай своего клиента". Программа внутреннего соответствия

Региональные особенности контроля над отмыванием доходов, полученных преступным путем

Признаки потенциальных финансовых нарушений, связанных с отмыванием денег

Отмывание денег в России. Контроль за отмыванием денег

Оффшорные юрисдикции: понятие и происхождение

Основные мотивы использования оффшорных юрисдикций

Оффшорная фирма: понятие и принципы организации

Оффшорные банки

Оффшорные трасты

Оффшорные страховые фирмы

Общие компании и их роль в осуществлении и сокрытии преступной деятельности

Характеристика некоторых оффшорных юрисдикций

Оффшорный бизнес в России и проблемы контроля над ним

Понятие и признаки транснациональной экономической и организованной преступности

Контрабанда

Транснациональная торговля женщинами и детьми

Транснациональный наркобизнес

Транснациональная организованная преступность в России

Наркобизнес в России

Экономическая преступность в современной России

Преступления против правил конкуренции в России

Преступления и правонарушения против потребителей в России

Преступления в сфере приватизации

Криминогенные условия и преступность в сфере внешнеэкономической деятельности в России

Криминогенные условия и преступность в сфере внешнеэкономической деятельности в России (продолжение)

Налоговая преступность

Преступления и злоупотребления при распределении и использовании государственных финансовых фондов

Фальшивомонетничество в России

Преступность в финансово-кредитной системе России

Преступность в кредитно-банковской сфере

Преступления в сфере расчетных отношений

Преступления на рынке ценных бумаг

Мошенничества на рынке финансовых инвестиций. "Пирамиды Понци"

Преступления и злоупотребления в сфере страхования

Социально-правовой контроль над экономической преступностью в России

Финансовый контроль

Государственный финансовый контроль

Налоговый контроль

Валютный контроль

Банковский контроль

Уголовно-правовой контроль

Предпринимательская деятельность как объект неправомерных посягательств

Гражданско-правовые способы обеспечения безопасности предпринимательской деятельности

Уголовно-правовые аспекты экономической безопасности предпринимательства

Коммерческая информация и способы ее защиты

Организация эффективной системы экономической безопасности предпринимательской деятельности

Ссылки

Приложения

Глоссарий