год 2010-й - более 30.000.000 обращений

Владимир Ворожцов (ФСНП): мы даем презумпцию невиновности.

Нами внесены предложения по разработке единой системы государственного финансового контроля из трех уровней. Первый уровень это парламентский контроль. Центральным органом является Счетная палата. Второй уровень собственно финансовый контроль. Ключевым элементом здесь является Минфин, который взаимодействует с ЦБ, МНС, ГТК, ФКЦБ. Третий уровень правоохранительное обеспечение государственного финансового контроля. В рамках этой концепции должен быть законопроект о борьбе с легализацией незаконных доходов, о федеральных органах финансовой полиции.

Борьба с легализацией должна быть построена так. Уполномоченный орган при поступлении информации о подозрительности платежа должен в течение нескольких часов проверить, выплачены ли с этой суммы налоги. Если выплачены, то мы даем своего рода презумпцию невиновности. Если нет, то проверка продолжается. Если выясняется, что суммы получены в результате торговли наркотиками, рэкета, принуждения к проституции, возбуждается уголовное дело...

На сегодня мы с ЦБ не имеем данных ни об одном случае отмывания доходов, с которых были бы уплачены налоги. Большая часть средств, вывозимых за рубеж, это доходы, которые получаются в результате легальной экономической деятельности, но они вывозятся с нарушением налогового, таможенного, валютного, экспортного и иного законодательства. Поэтому надо четко определять, уплатил ли субъект хозяйственной деятельности налоги прежде, чем начал использовать эти деньги. У нас есть опасность: погнавшись за идеей борьбы с отмыванием, мы можем вообще воспрепятствовать нормальной хозяйственной деятельности. Для нас должен быть только один критерий: заплатил ли субъект налоги, другие платежи.