|
Из проекта указа президента "Об уполномоченном органе по противодействий легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
. ..Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ) является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем… и координировать деятельность иных федеральных органов исполнительной власти.
. ..основными задачами КФМ являются:
1) сбор, обработка и анализ информации об операциях с денежными средствами и иным имуществом, подлежащим контролю в соответствии с федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", в целях выявления операций, сделок, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и передачи соответствующей информации в правоохранительные органы...
3) осуществление в соответствии с международными договорами РФ взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
4) представление Российской Федерации в международных организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
... КФМ подотчетен Министерству финансов РФ... обязанности председателя Комитета РФ по финансовому мониторингу исполняет заместитель министра финансов РФ.
...Разрешить прикомандирование к указанному комитету до 15 человек из числа офицерского состава Министерства внутренних дел Российской Федерации, Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством ...
Коммерсант
7 сентября 2001г
| 
Власть
