год 2010-й - более 30.000.000 обращений

По информации "Ведомостей", Рабочая группа по финансовым операциям (Financial Action Task Force - FATF) "решила оставить нашу страну в списке государств, не борющихся с отмыванием денег. С точки зрения FATF, Россия должна еще продемонстрировать, что принятый недавно "противоотмывочный" закон действует". Источником информации послужил глава Департамента валютного контроля Минфина Юрий Чиханчин, который сказал, что из списка нас не вычеркнут, но и санкций не применят. Официально решение будет обнародовано 7 сентября.

Комментарий: "Ведомости" отмечают, что проверить работоспособность закона FATF потребовала только от России - другим государствам удалось ограничиться его принятием. Беспокоит эту организацию, судя по всему, отсутствие предусмотренного законом об отмывании контролирующего органа - проект указа о создании Центра финансового мониторинга пока даже не внесен в администрацию президента. Таким образом, угроза применения санкций против России сохраняется. Хотя в ее реальность банкиры, кажется, не слишком верят. И к тому же меры предосторожности на этот случай уже приняты: зарубежные активы российские банкиры предпочитают хранить в банках братьев-славян из Черногории, которая в "черный список" не входит и к российским деньгам никаких вопросов не имеет.

Между прочим, шанс доказать серьезность намерений по борьбе с отмыванием денег в ближайшее время у России есть: в середине августа было передано в суд первое дело по соответствующей статье УК. Хотя только что принятый закон об отмывании денег тут вроде бы ни при чем, результат, если таковой будет, может поспособствовать окончательному исключению России из "черного списка".