год 2010-й - более 30.000.000 обращений

Вчера в Париже закончилась конференция Международного комитета по борьбе с отмыванием денег - FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering), на которой было решено оставить Россию в "черном списке" стран, которые не предпринимают мер по предотвращению отмывания денег, до следующего года.

Основной целью форума была оценка мер, предпринимаемых странами из так называемого "черного списка" по ужесточению контроля за отмыванием незаконно добытых средств. Россия была включена в этот список в июне прошлого года. Основанием для решения послужило отсутствие в России национального законодательства, направленного на борьбу с легализацией "грязных" денег. В середине июня этого года FATF подтвердил факт отсутствия в России законодательства о борьбе с отмыванием денег и рекомендовала международному сообществу проявлять "особую осторожность" в отношениях с компаниями и финансовыми институтами из России.

Госдума в спешном порядке приняла закон "О противодействии отмыванию преступных доходов". Документ произвел большое впечатление на FATF, где сочли, что российский закон намного жестче, чем в других странах. Воодушевленный подобной реакцией, министр финансов Алексей Кудрин уже в июле заявил, что правительство рассчитывает на исключение России из "черного списка" в этом году. Однако на закончившейся вчера конференции эксперты FATF решили, что Россия еще должна продемонстрировать, что принятый закон, который вступит в силу 1 февраля будущего года, на самом деле действует. К слову сказать, другим странам для того, чтобы быть вычеркнутыми из списка, достаточно было просто принять соответствующий закон.

Как заявил корреспонденту нашей газеты глава банковского комитета Госдумы Александр Шохин, присутствовавший на заседании FATF, реальный шанс покинуть "черный список" представится еще не скоро.

В феврале будущего года эксперты FATF приедут в Россию, чтобы на месте посмотреть, как будет исполняться закон. После чего представят свой отчет на рассмотрение ближайшей сессии FATF, которая начнет работу в июне 2002 года. На ней, вероятно, и будет принято решение об исключении России из "черного списка".

Тем не менее если прежде международные эксперты грозились уже в сентябре применить к России санкции вплоть до замораживания внешнеторговых операций и блокирования счетов российских компаний за рубежом, то теперь "нам удалось убедить экспертов FATF не принимать до этого каких-либо мер в отношении России, поскольку в нашей стране идет активный процесс создания эффективной системы противодействия легализации преступных капиталов", - заявил глава департамента валютного контроля Министерства финансов Юрий Чиханин. Теперь мировые банковские учреждения больше не будут относиться к России как к стране, где передвижение капиталов должно строго контролироваться.