год 2010-й - более 30.000.000 обращений

"Большая семерка" готовится значительно усилить свой орган под названием Группа финансовых действий против отмывания капитала (ФАТФ) и включить в сферу его деятельности борьбу с использованием грязных денег для террористических целей. Не исключено, что для этого будет создана новая параллельная структура под названием "ФАТФ плюс", в которую помимо финансовых и прочих экспертов войдут также представители спецслужб.

Этот вопрос уже рассматривался на видеоконференции министров финансов G 7, проведенной на днях по инициативе американца Пола О'Нила. Он окончательно будет решен на министерской встрече, которая пройдет 6 октября в Вашингтоне и в которой ожидается участие российского вице-премьера Алексея Кудрина.

В начале прошлого месяца ФАТФ, штаб-кварТира которой расположена в Париже, обнародовала обновленный "черный список" государств-нарушителей, которые должным образом не противодействуют отмыванию криминальных капиталов. В проскрипционном листе, насчитывающем около 20 стран, помимо России оказались Украина, Египет, Израиль, Ливан, Индонезия и такие известные финансовые раи, как Маршалловы острова, Науру, острова Кука, Сент-Винсент и Гренадины.

Сегодня в состав ФАТФ, играющей роль финансового жандарма, входят юристы, полицейские чиновники, дипломаты, экономисты, которые изучают законодательство государств нашей планеты, направленное на борьбу с отмывателями. (Россия только недавно приняла закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем). В отношении виновных могут применяться санкции, включающие эмбарго на крупные контракты и сделки, замораживание кредитов по линии МВФ и других финансовых институтов, усложнение всех банковских операций, включая открытие счетов. Однако в новых условиях, когда поставлена задача перекрыть террористам финансовый кислород, ФАТФ в своем нынешнем виде не располагает необходимым для этого арсеналом.

Она может выявить государства, которые по тем или иным причинам не противодействуют отмыванию грязных капиталов, но не в состоянии объявить войну таким странам, как Саудовская Аравия или Судан, подозреваемым в субсидировании террористических организаций напрямую или через различные "гуманитарные" организации и ассоциации.

Угроза жестких международных санкций со стороны финансового жандарма, полномочия которого вот-вот будут расширены, уже дала первые плоды. В минувшее воскресенье премьер-министр Бахрейна дал распоряжение Центробанку своей страны принять меры по замораживанию авуаров всех подозрительных лиц или организаций, которые могут быть причастны к терроризму.

В этом отношении Бахрейн, который является одним из главных финансовых центров стран Персидского залива, поспешил последовать примеру Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), которые, в свою очередь, несколько раньше объявили о блокировании счетов и инвестиций 26 человек, подозреваемых в финансировании террористической деятельности. Суданский исламский банк "Аль Шамаль", основанный самим бен Ладеном в 1991 году, публично отрицает тот факт, что сегодня на его счетах хранятся капиталы террориста N 1.

Борьбу с криминальными финансовыми потоками, подпитывающими террористов, возглавили страны "большой семерки". Так, британское правительство заморозило 88, 4 миллиона долларов, к которым, по его данным, прямое отношение имеют как режим талибов, так и Усама бен Ладен.

Министр финансов Гордон Бруан объявил, что речь идет о выполнении соответствующей резолюции ООН, принятой в прошлом году. Кроме того, премьер-министр Тони Блэр отдал распоряжение об усилении контроля над пунктами обмена валюты. Согласно близким к правительству источникам, ежегодно из Великобритании через такие обменные пункты и меняльные конторы уходит около 6, 5 миллиарда евро, из которых две трети составляют деньги, добытые преступным путем.